В скандальном мировом списке миллионеров, выводящих деньги в оффшоры, засветились представители Донбасса - Статьи - Стоп Откат - Взятки, откаты, рейдерство в Украине


В опубликованной организацией журналистов-расследователей ICIJ базе данных о владельцах оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, есть и представители Донбасса. Их обнаружил «Остров», анализируя информацию о десятках тысяч оффшорных компаний.

В частности, в базе данных «засветились» жители Донецкой области:

Наталья Бордюг и Ростислав Федорченко, которые, по данным ICIJ, владеют оффшорной компанией Lunar Holdings Group Limited;

Грачик Хачатрян и Анаит Хачатрян, владельцы Iron _ampersent_ Steel Ltd.;

Денис Кобзев, владеющий Pailow Enterprises, Ltd. Последняя упоминается в скандале 2008 года, связанном с отмыванием денег вице-президентом российского банка ВТБ Константином Кожевниковым;

Виктор Басюк и Елена Папшева из Мариуполя, владельцы Berived Trading Ltd.;

Евгений Сташко из Мариуполя, директор Talco Metals Inc.;

Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD.

А также луганчане:

Ольга Вострякова из Луганска, директор POLDEAN LTD.;

Сергей Лысенко из Первомайска, Луганской области, владелец M.A.R.T. Systems Corporation.

Базу данных о владельцах оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и островах Кука, составили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ. Туда попало около 120 тысяч оффшорных компаний, в которых фигурируют известные политики и бизнесмены из разных стран мира. На сайте консорциума опубликовано более 2 млн документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн.

Опубликованная информация привела к политическим скандалам во многих странах мира.

«Засветились» в оффшорах и известные политики и бизнесмены из России. Там, в частности, стало известно о собственнике оффшорной компании Андрее Кобзоне, который является сыном депутата Государственной думы РФ и почетного гражданина Донецка Иосифа Кобзона.



Источник: “http://stopotkat.net/news/view/29677”

ТОП новости

Вход